Новости 2017

В группе компаний «Налоги и право» Вы можете заказать следующие усгуги: бухгалтерские услуги, ведение бухгалтерского учета, заполнение деклараций, имущественный вычет, консультации, аудит, аудиторская деятельность, оценка, налоговое планирование, оптимизация налогов, юр.услуги, помощь юриста.
Бухгалтерские услуги
Пермь, Россия
Клары Цеткин, 10 А, 8 этаж
телефон:
факс:
(342) 218-32-22
(342) 218-32-00
Екатеринбург, Россия
ул. Тимирязева, 11, офис 4.
телефон:
(343) 375-57-99
 

Главная / Новости 2017

   

Какие документы подтвердят, что юридическое лицо разыскивало своих бенефициаров?

С  21 декабря 2016 года юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарах

Какие документы подтвердят, что юридическое лицо разыскивало своих бенефициаров?

С  21 декабря 2016 года юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарах ( получателях денежных средств)  и принимать меры по установлению данных о них. В соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по запросу Росфинмониторинга или налогового органа юридическое лицо  обязано представить имеющуюся документально подтвержденную информацию о бенефициарах либо о принятых мерах.
В случае если юридическое лицо не будет исполнять указанные обязанности, ему грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Законом не предусмотрен перечень документов, которыми юридическое лицо может подтвердить факт того что все меры по установлению сведений о бенефициарных владельцах принимались.
17 января 2017 года Федеральной службой по финансовому мониторингу опубликовано информационное сообщение, в котором даны рекомендации, разъясняющие, чем можно подтверждать факт исполнения необходимых действий.  
Согласно сообщению Росфинмониторинга, если юридическое лицо не может найти своих бенефициаров и приняло все доступные меры для установления сведений о них, то при получении запроса уполномоченных госорганов нужно представить информацию о принятых мерах.
Документально подтвердить принятие мер могут запросы, которые направлялись учредителям, участникам или иным контролирующим лицам, и ответы на них. Список исключений приведен в абз. 2 — 6 пп. 2 п. 1 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов. В него включены, например, международные организации, иностранные государства, обладающие самостоятельной правоспособностью.
Информационное сообщение можно найти на официальном сайте Федеральной службой по финансовому мониторингу (http://www.fedsfm.ru/companies/messages/2376).

Архив 2016 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

   
 
бухгалтерские услуги, ведение бухгалтерского учета, заполнение деклараций, имущественный вычет, консультации, аудит, аудиторская деятельность, оценка, налоговое планирование, оптимизация налогов, юр.услуги, помощь юриста.
 

© 2012-2016 ГК «Налоги и Право»

Вопросы по налогам? Звоните! Возникли вопросы?
звоните!
телефон:
факс:
(342) 218-32-22
(342) 218-32-00
Разработка сайта:
Web-студия Дёмшина Ильи